Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται πόρνη από τη Σερβία που έβγαλε 330.000 ευρώ στην Κύπρο!
Τα έτη 2007-2009, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της 30χρονης και του 49χρονου συζύγου της πιστώθηκαν με το ποσό των 175.826,6 ευρώ, το οποίο υπερβαίνει τα δηλωθέντα τα αντίστοιχα έτη ακαθάριστα εισοδήματα τους, χωρίς να εξακριβώνεται η πηγή προέλευσής του
Ακόμα και τα έσοδα των εκδιδόμενων γυναικών μπαίνουν στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 30χρονης Σέρβας η οποία εκδιδόταν και η οποία μαζί με τον σύζυγό της δήλωνε μηδενικά εισοδήματα, ενώ κέρδιζε παράνομα τεράστια ποσά. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τη σχετική έρευνα διοχέτευαν τα παράνομα κέρδη τους σε κυπριακή τράπεζα.
Συγκεκριμένα, η 30χρονη πόρνη και ο 49χρονος σύζυγός της τα έτη 2010 - 2013, είχαν αποκομίσει χρηματικό ποσό ύψους 330.000 ευρώ τουλάχιστον, που διοχέτευσαν σε κυπριακή τράπεζα.
Το χρηματικό ποσό προήλθε από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως της 30χρονης, που το 2010 είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα επ' αμοιβή πρόσωπα.
Όπως διαπιστώθηκε το διάστημα 2007 - 2009, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (κοινούς και ατομικούς) κατατέθηκαν συνολικά 175.826,6 ευρώ, πολύ πάνω από τα δηλωθέντα ακαθάριστα εισοδήματα τους, χωρίς να εξακριβώνεται η πηγή προέλευσής του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2010 είχαν δηλώσει συνολικά 23.989 ευρώ, ενώ το έτος 2011, η 30χρονη είχε δηλώσει ζημία 14.212 ευρώ και ο 49χρονος μηδενικό εισόδημα.
Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος μεταφοράς συνολικά 284.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό κυπριακής τράπεζας με δικαιούχο την 30χρονη. Για την ερευνώμενη υπόθεση έχει ήδη αποσταλεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις κυπριακές αρχές.
Η διαδικασία διενεργήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου.
from anatakti.gr http://ift.tt/1ys0Irn
via IFTTT
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου